Бизнесмен из Находки оштрафован за фиктивный перевод в Японию

Находкинский городской суд вынес приговор местному предпринимателю, который попытался вывести крупную сумму за рубеж с помощью фиктивных документов. В апреле 2025 года мужчина отправил в Японию 2 миллиона иен, заявив, что покупает подержанные автошины, — но сделка оказалась липовой.

Чтобы платёж прошёл через банк, бизнесмен предоставил фальшивые бумаги: инвойс и заявление на перевод. По документам он якобы приобретал подержанные автомобильные шины. Однако на деле никакой товар не существовал, и в Евразийский экономический союз шины не поступали.

Суд признал предпринимателя виновным в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Нарушителю назначили штраф в размере 320 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.