Переводы репетиторам и внукам могут попасть под проверку банка в Приморье

Приморцы могут столкнуться с проверкой банковских переводов — адвокат Диана Мангутова назвала ситуации, когда транзакции привлекают внимание служб мониторинга. 

Среди потенциально рисковых операций — переводы репетиторам, внукам от бабушек и дедушек, а также крупные перемещения средств между своими счетами в разных банках.

По словам юриста, банки особенно внимательно проверяют регулярные поступления самозанятым, сбор денег председателями родительских комитетов и старшими по дому. Под контроль могут попасть продавцы недвижимости и автомобилей, а также те, кто получает крупные суммы и сразу их переводит, пишет NEWS.ru.

Поводом для проверки может стать: использование устройства из базы злоумышленников; нетипичная для клиента сумма, периодичность или время операции; смена номера телефона за 48 часов до перевода; наличие вредоносного ПО или других факторов риска на устройстве.