Приморцам объяснили, какие суммы наличными привлекут внимание банка

Банк России в мае дал банкам рекомендацию тщательнее следить за операциями с наличными. Как рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, особое внимание уделят случаям, когда клиент вносит не менее 5 млн руб. в течение месяца и быстро тратит эти деньги. 

При наличии подтверждающих документов проверка не потребуется. Основная цель нововведений — борьба с легализацией преступных доходов. Если клиент может документально подтвердить происхождение крупной суммы, его операции не станут предметом проверки, пишет ria.ru.

Новые меры не коснутся клиентов с подтверждённым финансовым положением и деловой репутацией. Мария Ермилова советует заранее готовить документы о происхождении крупных сумм — так получится избежать лишних вопросов со стороны банков.