В Смоленской области раскрыли схему обналичивания на 250 млн рублей

В Смоленской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном обналичивании денежных средств и содействии коммерческим организациям в уклонении от уплаты налогов. По предварительным данным, ущерб бюджету превысил 250 миллионов рублей.

Как сообщили в ведомстве, схема действовала с 2021 по 2023 год. По версии следствия, участники группы использовали фиктивные зарплатные проекты и возможности одного из банков для вывода и обналичивания средств.

Материалы, собранные сотрудниками УФСБ, стали основанием для возбуждения уголовного дела Следственным управлением СК России по Смоленской области. Расследование ведётся по части 2 статьи 187 УК РФ и части 2 статьи 198 УК РФ.

Следствие рассматривает версию о неправомерном обороте средств платежей, совершённом организованной группой, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех участников предполагаемой преступной схемы и обстоятельства совершения противоправных действий.

Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее В Смоленской области задержали подозреваемого в убийстве на московской парковке

Фото: УФСБ России по Смоленской области

Подпишитесь на агентство новостей НЬЮСРУМ24 ВКонтакте