В Нижнем Новгороде осуждена крупнейшая группировка «теневых банкиров»

Нижний Новгород. 17 сентября. NewsRoom24.ru - Группа из двух семейных пар, занимавшихся обналичкой в особо крупном размере, осуждены в Нижнем Новгороде по ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Только за январь 2011 – август 2012 было проведено незаконных транзакций на свыше 13 млрд рублей. Для пресечения деятельности группы в 2012 году сотрудниками УФСБ по Нижегородской области была проведена войсковая операция с привлечением оперативников, спецназа, полиции и штурмом офиса при поддержке бронетранспортера, пишет Коммерсант-Приволжье.

Следствие установило, что деятельность группы проходила в промышленных масштабах – их услугами воспользовались более тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Группа имела компьютеризированный офис с клиент-банками различных кредитных учреждений, специально оборудованные расчетно-кассовые центры, для перевозки налички был нанят ЧОП с инкассаторскими броневиками.

Подследственные полностью раскаялись в содеянном и попросили осудить их в особом порядке, что означает вынесение обвинительного приговора без исследования доказательств по делу, но со смягчением приговора. Кроме того, одна из обвиняемых еще на стадии предварительного расследования погасила штраф в размере 1 млн рублей. Прокуратура просила реальные сроки заключения, но судья вынес условный приговор: 2,5 года с испытательным сроком два года и штраф в доход государства от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

18+