Три нижегородца получили по 5 лет колонии за незаконный вывод 282 млн рублей за рубеж

Нижний Новгород. 14 октября. NewsRoom24.ru - Троих человек осудили в Нижнем Новгороде по делу о нелегальных валютных операциях по выводу средств за рубеж. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В ведомстве заключили, что с декабря 2015-го по июнь 2016 года обвиняемые организовали схему по выводу денег. Нижегородцы создавали фиктивные юрлица, регистрируя их на подставных директоров. Затем они передавали недостоверные сведения о целях переводов в кредитную организацию, которая обладала полномочиями валютного агента.

Таким образом за полгода злоумышленники совершили 71 валютную операцию на 282 млн рублей. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов группой лиц в особо крупном размере).

Дело рассматривалось в Нижегородском райсуде в зарытом режиме. В итоге всех троих фигурантов дела признали виновными и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пять нижегородцев пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность.