Банда подпольных банкиров предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела против группы незаконных банкиров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Подпольным банковским делом двое обвиняемых 37 и 36 лет начали заниматься еще в январе 2017 года. Для реализации задуманного они вовлекли в свои теневые схемы еще восемь человек из числа своих знакомых и родственников. Доходы с незаконной деятельности они делили между всеми участниками, пропорционально их вкладу в общее дело.

Для своего подпольного бизнеса обвиняемые арендовали офисы в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода. Преступная группа занималась кассовым обслуживанием денежных средств в интересах третьих лиц. В качестве вознаграждения за свои услуги подпольные банкиры получали от клиентов определенный процент от обналичиваемых сумм.

Свой бизнес злоумышленники вели до сентября 2020 года, когда их арестовали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду. На всех участников группировки завели уголовное дело по статье 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность.

Как установили следователи, всего за годы незаконной банковской деятельности злоумышленники выручили более 40 млн рублей.

Расследование уголовного дела было завершено и направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Напомним, ранее из-за теневых схем с деньгами пострадала семья на Бору. Мертвого мужа и жену в тяжелом состоянии нашли после пыток в их собственной квартире. Предположительно, к паре наведались «черные» коллекторы из-за долгов супругов.