Центробанк может изменить правила обмена валюты

Нижний Новгород. 12 февраля. NewsRoom24.ru - Банк России может повысить порог идентификации клиентов при обмене валюты с 15 тыс. до 40 тыс. рублей, заявил глава юридического департамента регулятора Алексей Гузнов, выступая на ежегодной встрече руководства ЦБ с российскими банкирами. То есть, меняя валюту в эквиваленте до 40 тысяч рублей клиент идентифицироваться не будет, а до 100 тысяч рублей планируется идентификация по упрощенной процедуре.

Напомним, что новые правила, позволяющие банкам требовать дополнительную информацию о клиенте, вступили в силу 27 декабря 2015 года. Идентификация при покупке валюты до 15 тысяч рублей не требуется. При превышении суммы нужен паспорт и заполнение весьма подробной анкеты, которую, впрочем, заполняет не клиент, а сам банк.

Новые правила введены в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

18+