Нижегородскую финансовую компанию поймали на махинациях с маткапиталом

Пятерых работников кредитного потребительского кооператива задержали по подозрению в махинациях с материнским капиталом в Богородском районе Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, финансовая компания помогала владельцам сертификатов обналичивать средства маткапитала, чтобы затем направить их на цели, не предусмотренные законом. Клиентам незаконно оформляли право собственности на участки в Богородском округе, регистрировали его по договорам купли-продажи и содействовали получению кредитов на строительство жилья.

Затем документы и заявления о распоряжении средствами маткапитала направляли в профильные ведомства для погашения основного долга и процентов по займу. Часть полученных денег клиенты отдавали злоумышленникам, а оставшуюся сумму тратили на личные нужды.

По данному факту возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Один из фигурантов помещен под домашний арест, остальным назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Владельцы сертификатов, участвовавшие в криминальной схеме, также установлены. Их действия получат правовую оценку.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули нижегородцев почти на 50 млн рублей за прошлую неделю. Зарегистрировано 112 случаев мошенничества.