Нижегородка пыталась вывести за рубеж €1,1 млн под видом импорта цветов

Жительница Нижнего Новгорода предстала перед судом за махинации с выводом за рубеж более 80 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. 

По версии следствия, с октября 2018 года по март 2020-го 53-летняя женщина, используя счета собственного ИП, перевела 1,1 млн евро на счета иностранных юрлиц. Платежи проводили под видом оплаты цветов, импортируемых из-за границы. Для этого злоумышленница готовила подложные документы с недостоверными сведениями. В отношении нее возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций на счета нерезидентов с использованием фальшивых документов (ч.3 ст.193.1 УК РФ). 

На данный момент материалы уголовного дела в 36 томах с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Нижегородке грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректора «Нижегородца» Вадима Смирнова судят за махинации с налогами и отмывание денег. Ранее он был объявлен в международный розыск.