Семеро сотрудников подпольного банка задержаны в Нижнем Новгороде

Семеро человек задержаны в Нижнем Новгороде по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, с января 2019 по октябрь 2023 гг. участники группировки незаконно оказывали физическим и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. В частности, через счета фиктивных организаций они переводили деньги клиентов подконтрольным фирмам и индивидуальным предпринимателям, а в качестве назначения платежей указывали ложные основания. Затем средства обналичивались и передавались клиентам.

Предварительно, за четыре года теневым банкирам удалось заработать более 146 млн рублей. В их отношении возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

Предполагаемые организатор, бухгалтер и пятеро участников группировки уже задержаны. Последних подозревают в подготовке платежных документов и поиске клиентов. В ходе обысков из домов, офисов и автомобилей подозреваемых были изъяты деньги, телефоны, компьютерная техника, более 200 банковских карт, а также другие вещи и документы, которые могут послужить доказательством.

На данный момент один из фигурантов дела находится под домашним арестом. Еще шестеро получили запрет на определенные действия.

Ранее банду теневых банкиров поймали в Нижегородской области. За шесть лет незаконной деятельности они заработали 27 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области