Пять нижегородцев пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

В Сормовский районный суд Нижнего Новгорода направлено для рассмотрения по существу уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, по делу проходят пять человек. Следствием установлено, что в 2017-2021 годах злоумышленники, а также их соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступив в сговор с целью извлечения дохода, осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Участники преступной группы использовали реквизиты двух десятков подконтрольных фиктивных организаций с расчетными счетами в различных банках Нижнего Новгорода. Они осуществляли обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц другие операции.

В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили комиссионное вознаграждение в общем объеме свыше 61 млн рублей. Их деятельность пресекли правоохранители.

Ранее сообщалось, что трех «черных риелторов» осудили за мошенничество в Нижнем Новгороде.