Директора ООО «Терминал» будут судить за многомиллионное уклонение от уплаты налогов

Директор ООО «Терминал» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму в 123 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Руководители предприятия, являющегося крупным поставщиком нефтепродуктов, совершили ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих Обществу, в пользу взаимозависимых физлиц по заниженной стоимости. Впоследствии эта недвижимость была продана по рыночной стоимости.

Также должностные лица предприятия применили схема минимизации налогов, заключив агентские договоры на реализацию нефтепродуктов с взаимозависимыми и подконтрольными организациями. В результате реальная выручка сосредоточилась у взаимозависимых организаций – агентов, не являющихся плательщиками НДС.

Налоговая отчетность ООО «Терминал», представленная в налоговый орган, содержала заведомо ложные сведения. В итоге компания в 2014-2015 годах не доплатила налоги в общей сумме более 123 млн рублей.

Имущество и денежные средства обвиняемого были арестованы. Учредитель ООО «Терминал» объявлен в международный розыск.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.