Пятерых теневых банкиров задержала полиция в Нижегородской области

Деятельность преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельность, пресекли правоохранители на территории Нижнего Новгорода и Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, подозреваемые – пятеро жителей региона в возрасте от 36 до 59 лет, оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность.

Предполагается, что через подконтрольные злоумышленникам фирмы было проведено не менее 250 млн рублей. Получая комиссионные вознаграждения, они смогли заработать более 23 млн рублей.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли печати организаций, банковские карты, телефоны, сим-карты, компьютерную технику, ключи удаленного доступа и управления системами «клиент-банк» и различную документацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.