Подпольные банкиры обналичили 100 млн рублей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступной группы, которые обналичили в общей сложности свыше 104 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, преступное сообщество было создано злоумышленником, мужчиной 1976 г.р., в 2015 году. В него вошли 16 человек, в том числе сотрудник госучреждения.

Арендуя на непродолжительные сроки офисные помещения в разных районах областного центра, подпольные банкиры предоставляли организациям услуги по кассовому обслуживанию в интересах третьих лиц и изготавливали подложные документы. К участникам преступного сообщества обращались юрлица, оформленные на подставных лиц.

Незаконную деятельность группа вела до середины лета 2018 года, когда ее члены были задержаны правоохранителями. Им предъявлен целый ряд обвинений, в том числе в незаконной банковской деятельности, отмывании денег и организации преступного сообщества.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Советский районный суд Нижнего Новгорода.

Организатору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, участникам – на срок до 10 лет.