Нижегородцы незаконно вывели за рубеж до 110 млн рублей

Нижний Новгород. 13 марта. NewsRoom24.ru - Двое нижегородцев незаконно выводили валюту на банковские счета иностранной компании. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управление.

Согласно информации, двое 33-летних нижегородцев придумали схему валютных махинаций. Так, в 2015 году от имени физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя и от имени директора одной из крупных нижегородских компаний переводили деньги на счет кыргызской компании.

Банку они предоставляли сведения о том, что компания-получатель должна была провести комплекс работ по сейсморазведке на территории Киргизии для российских резидентов. Тем не менее, основным видом деятельности кыргызской компании указана деятельность грузового автомобильного транспорта.

В ходе сделок злоумышленники перевели более 50 миллионов рублей и 900 тысяч долларов США. За незаконные валютные операции сотрудники Нижегородской таможни возбудили уголовное дело. Предприимчивым нижегородцам грозит от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.