Нижегородка оштрафована за фиктивное создание юридических фирм

Нижний Новгород. 11 июня. NewsRoom24.ru - Борский городской суд вынес приговор жительнице Нижнего Новгорода, которая обвинялась в незаконном использовании документов для регистрации юридического лица. Об этом корреспонденту агентcтва Newsroom24 сообщили в Борской городской прокуратуре.

По данным следствия, с мая 2017 года нижегородка вступила в преступный сговор с лицами, занимающимися обналичиванием денежных средств. Она зарегистрировала в ИФНС России по Нижегородской области юридическое лицо, указав себя в качестве учредителя и директора, при этом, не имея намерения реально заниматься предпринимательской деятельностью.

После этого женщина открывала в банках расчетные счета на данное юридическое лицо, за что и получала денежное вознаграждение от «заказчиков». Расчетные счета злоумышленникам были необходимы для незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.

За каждый открытый банковский счет вознаграждение нижегородки составляло 10 тысяч рублей. Всего осужденной было открыто семь расчетных счетов, за что она получила 70 тысяч рублей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 38-летнего мужчину, оформившего фирму на подставное лицо, осудят в Нижнем.

Читайте нас на Яндекс.Дзен