Происшествия
02.04.2019 14:37
Почти 540 тысяч долларов вывели две нижегородские однодневки в Китай
Нижегородская таможня возбудила 2 уголовных дела.
Нижний Новгород. 02 апреля. NewsRoom24.ru - Почти 540 тысяч долларов вывели две нижегородские однодневки в Китай. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.
В 2015-2016 годах от имени организаций, зарегистрированных в Нижегородской области, неустановленные лица открыли рублевые и валютные счета, чтобы перевести одной и той же китайской компании в одном случае 178 000 долларов (10,45 млн рублей), во втором - 361 985 долларов (25,316 млн рублей).
По контрактам, китайская компания должна была поставить в Нижегородскую область автозапчасти. Однако по истечению срока действия контрактов товар не поступил. Кто переводил деньги за границу, пока не установлено. Счета, с которых переводились деньги, уже закрыты. Во втором случае не известна даже фирма, переводившая деньги. Офис, находящийся по заявленному адресу, пустует. Компания не предоставляла налоговую отчетность и имела статус фирмы-однодневки.
Возбуждены два уголовных дела.
В 2015-2016 годах от имени организаций, зарегистрированных в Нижегородской области, неустановленные лица открыли рублевые и валютные счета, чтобы перевести одной и той же китайской компании в одном случае 178 000 долларов (10,45 млн рублей), во втором - 361 985 долларов (25,316 млн рублей).
По контрактам, китайская компания должна была поставить в Нижегородскую область автозапчасти. Однако по истечению срока действия контрактов товар не поступил. Кто переводил деньги за границу, пока не установлено. Счета, с которых переводились деньги, уже закрыты. Во втором случае не известна даже фирма, переводившая деньги. Офис, находящийся по заявленному адресу, пустует. Компания не предоставляла налоговую отчетность и имела статус фирмы-однодневки.
Возбуждены два уголовных дела.
