Мошенники отправили за границу более 35 млн рублей

Сразу два уголовных дела в марте 2019 года возбудили сотрудники Нижегородской таможни по фактам перевода денежных на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

В 2015-2016 годах от имени неких фирм, зарегистрированных на территории Нижегородской области, неустановленными лицами открыты рублевые и валютные счета с целью перевода в адрес одной и той же китайской компании. В одном случае это 178 тысяч долларов США, во втором - 361 985 тысяч долларов США.

Китайская компания должна была поставить нижегородским фирмам автозапчасти. Однако срок действия контрактов истек, а товар в Россию так никто и не отправил, и пока не удалось установить, кто именно переводил деньги за границу. Эти счета уже закрыты. Понятно, что компания имела статус «фирмы-однодневки», поскольку не предоставили налоговую отчетность.

Был сделан вывод, что контракты заключены в отсутствии экономической целесообразности внешнеторговой сделки, направленной на реальное приобретение товара. Сделки являются лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денег из РФ.