Восьмерых жителей Городца осудят за незаконное обналичивание денег

Они получили незаконный доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 миллионов рублей.

Нижний Новгород. 26 июля. NewsRoom24.ru - Восьмерых жителей Городца осудят за незаконное обналичивание денег.

Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской областной прокуратуры.

По версии следствия, с января 2010 года по декабрь 2016 года злоумышленники осуществляли банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Банка России.

При этом они обналичили через формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства, денежные средства на сумму более 2 млрд рублей. Всего участниками организованной группы был извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 млн рублей.

Шесть подельников признали вину в полном объеме и заявили ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке судопроизводства, еще с двумя заключены досудебные соглашения.

Ранее сообщалось, что участники ОПГ осуждены за незаконное обналичивание денег в Нижнем Новгороде

18+

Еще в рубрике