Стали известны новые подробности по делу ОПГ, занимавшейся обналичкой в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 07 марта. NewsRoom24.ru - Нижегородский районный суд вынес приговор шестерым преступникам, которые обвинялись в незаконной банковской деятельности.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Нижегородского района.

По данным следствия, группа действовала в период с января 2013 по февраль 2016 года. Злоумышленники разработали план, согласно которому используя возможности кредитных учреждений расположенных на территории Нижнего Новгорода и Москвы, самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции.

Они открывали и вели банковские счета, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание.

При этом они перечисляли денежные средства на счета «подконтрольных» фирм и обналичивали их.

За время своей деятельности группировкой был извлечен доход на сумму не менее 37 миллионов 554 тысяч 705 рублей 88 копеек.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Нижегородской области.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленников виновными и назначил им наказание от года до двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что участники ОПГ осуждены за незаконное обналичивание денег в Нижнем Новгороде.

18+