Участники ОПГ осуждены за незаконное обналичивание денег в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 26 февраля. NewsRoom24.ru - Участники ОПГ осуждены за незаконное обналичивание денег в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда.

Как было установлено судом, злоумышленники предоставляли услуги по осуществлению кассового обслуживания для клиентов заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего «обналичивания». Для этого использовались организации с признаками фиктивности.

Размер вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности составлял не менее 3% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств.

С 2013 по 2016 год доход организованной группы от кассового обслуживания, инкассации, открытия и ведения счетов «клиентов» составил не менее 37 млн рублей.

26 февраля Нижегородский районный суд приговорил подсудимых к срокам от 2 лет до 1 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Одной из подсудимых было отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Около 15 млн рублей, изъятых в ходе обыска в жилищах подсудимых, обращены в собственность государства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем банда из 18 человек незаконно обналичила более 11 млн рублей.

18+