Более 300 млн рублей незаконно обналичил 33-летний мужчина в Нижнем Новгороде

На этом злоумышленник заработал более 15 млн рублей.

Нижний Новгород. 18 июня. NewsRoom24.ru - Более 300 млн рублей незаконно обналичил 33-летний мужчина в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода, с сентября 2011 по май 2015 года он зарегистрировал на подставных лиц ряд организаций, которые заключали с партнерами "липовые" договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Поступавшие на счета деньги перечислялись физическим лицам, откуда снимались и передавались "клиентам" за вычетом вознагражения, которое составляло около пяти процентов.

В результате осуществления финансовых операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную без регистрации и получения лицензии злоумышленник незаконно заработал свыше 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Нижнем Новгороде осуждена крупнейшая группировка "теневых банкиров".

18+

Еще в рубрике