Организаторы крупнейшей «финансовой пирамиды» Татарстана владели 200 гектарами земли в Нижегородской области

Нижний Новгород. 06 апреля. NewsRoom24.ru - По информации пресс-службы МВД РФ по республике Татарстан, уголовное дело было возбуждено ГСУ МВД по республике Татарстан в январе 2008 года. Летом того же года двух руководителей потребительского общества – председателя правления Муниру Джасыбаеву и председателя совета Виктора Соколова челнинским оперативникам удалось задержать и доставить в Татарстан.

Как установило следствие, «пирамида» действовала с 2003 по 2008 годы. Головной офис «Гаранта» располагался в Москве, распространение же преступной деятельности по регионам России осуществлялось через региональные представительства.
Деятельность общества тщательно конспирировалась использованием приемов сокрытия преступной деятельности под внешне добросовестную хозяйственную деятельность.  ОАО «Гарант Инвест» (в дальнейшем – ПО «Гарант Кредит», ПО «Регион Центр») долгое время оставались вне поля зрения правоохранительных органов страны, не предоставляя необходимой информации о своей  деятельности, либо предоставлением заведомо недостоверной информации.

В своей деятельности члены преступной организации активно использовали введенную законом терминологию, дезориентировали потерпевших, создавали в их сознании мнимую убежденность в законности привлечения денежных вкладов все новых граждан по заведомо завышенным процентным ставкам с выплатой процентов из денежных вкладов вновь привлеченных потерпевших (пайщиков). Фактически же деятельность организаций ПО «Гарант Кредит», созданных с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, строилась по принципу финансовой пирамиды.

Денежные средства жителей Республики Татарстан и других субъектов РФ, похищенные под видом заключения договоров доверительного управления, соглашений и договоров о вступлении в потребительское общество «Гарант Кредит» «региональные представители» ежемесячно в установленные дни передавали руководителям преступной организации, получая за это материальное вознаграждение.

В частности, ими был причинен ущерб 1 632 жителям Республики Татарстан  на общую сумму 200 482 834 рубля 80 копеек.
В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 миллионов рублей. Таким образом, обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим после приговора суда.

3 апреля суд Набережных Челнов вынес приговор в отношении 15 подсудимых: все они признаны виновными в совершении мошенничества, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст.174.1 УК РФ).

Мунира Джасыбаева приговорена к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, Виктор Соколов  к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные получили от 3 до 5 лет условно с аналогичными испытательными сроками.

18+