В Смоленске осуждён участник «нелегального банка» с доходом более 30 млн рублей
Смоленский областной суд оставил без изменений приговор участнику организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Ранее Промышленный районный суд Смоленска назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ.
Суд установил, что в 2016 году в Смоленске была создана нелегальная кредитная организация, которая работала без обязательной лицензии на проведение банковских операций. Её деятельность была связана с обналичиванием денежных средств и проведением фиктивных платежей через подконтрольные организации.
Для реализации схемы организатор привлёк двух участников, между которыми были распределены обязанности. Один из них занимался поиском людей, которые регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей без намерения вести самостоятельную хозяйственную деятельность.
По данным суда, нелегальная структура действовала более года. За этот период были зарегистрированы шесть юридических лиц, в качестве индивидуальных предпринимателей оформлены 36 человек, а также подготовлено не менее 759 поддельных платёжных поручений.
С января 2016 года по август 2017 года через счета организации прошло более 625 миллионов рублей. Из этой суммы было обналичено свыше 441 миллиона рублей, а доход от комиссионных выплат составил не менее 30,8 миллиона рублей.
Промышленный районный суд Смоленска признал мужчину виновным по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ — осуществление банковской деятельности без регистрации или лицензии, совершённое организованной группой и сопряжённое с получением дохода в особо крупном размере.
Осуждённому назначили два года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Защита обжаловала решение суда, настаивая на невиновности фигуранта. Однако судебная коллегия по уголовным делам Смоленского областного суда не нашла оснований для отмены приговора и 16 июля 2026 года оставила его без изменений.
Читайте также: 17-летний гагаринец обманул логистическую компанию
Фото: из открытых источников
Подпишитесь на агентство новостей НЬЮСРУМ24 ВКонтакте и Дзен
