Дело о выводе бизнесменов 52 млн рублей за рубеж ушло в суд Екатеринбурга

Екатеринбург. 11 сентября. NewsRoom24.ru - В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о нелегальном выводе валюты. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. Местный предприниматель обвиняется в незаконном переводе за границу более 52,1 миллиона рублей под видом обычных деловых расчетов.

Следствие установило, что мужчина действовал не один — у него был сообщник, который сейчас находится в федеральном розыске и проходит по отдельному уголовному делу. Сам обвиняемый фактически руководил одной из коммерческих фирм города. Осенью 2022 года он организовал схему для вывода средств на счета иностранных получателей (нерезидентов).

Чтобы обойти контроль банковской системы, злоумышленники предоставляли агентам валютного контроля фиктивные документы. В этих бумагах содержались ложные сведения о целях платежей, что позволяло успешно маскировать преступную деятельность под легальные трансграничные операции. Фактически деньги уходили за рубеж без законных на то оснований.

На время следствия и суда финансовые возможности фигуранта ограничены. Чтобы обеспечить возмещение возможного ущерба или выплату штрафа, надзорное ведомство добилось ареста имущества подсудимого. Под блокировку попали принадлежащие ему земельные участки. Это гарантирует, что в случае обвинительного приговора государству будет чем покрыть убытки.

Рассматривать резонансное дело предстоит судьям Октябрьского районного суда. Процесс станет показательным для региона, так как борьба с оттоком капитала остается одним из приоритетов работы силовых структур. Если вина коммерсанта будет доказана, ему грозит суровое наказание вплоть до реального лишения свободы согласно статье УК РФ о валютных операциях.

Напомним, екатеринбуржец украл электричества на 6,6 млн рублей для автомойки.

Подписывайтесь на наш канал в МАХ!

Фото из открытых источников