NewsRoom24 05 декабря 2016 04:22 16 +

Факты легализации миллиардов рублей, полученных незаконно, расследуются в Нижегородской области

29.01.2013 14:23
Факты легализации миллиардов рублей, полученных незаконно, расследуются в Нижегородской области
29 января на пресс-конференции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Колбасов заявил, что в регионе за 2012 год было выявлено несколько крупных фактов легализации денежных средств, полученных незаконным путем.

Всего по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) в 2012 году нижегородской полицией было возбуждено 3 уголовных дела.

«По первому уголовному делу группа лиц организовала на территории Нижегородской области и Москвы сеть по транзиту денежных средств в адрес третьих лиц. Ежемесячный оборот средств составлял 2-3 миллиарда рублей, – рассказал Владимир Колбасов. – Кроме того, установлено более 50 фирм-однодневок, используемых для обналичивания денежных средств, в том числе и московские».

Вторая группа, занимающаяся «отмыванием» денежных средств, функционировала только на территории Нижегородской области. 
«По этим двум серьезным уголовным делам полицией было задержано по 2 человека, которые сейчас находятся под домашним арестом», – рассказал Владимир Колбасов.

«Такие уголовные дела по России единичны, и для нижегородской полиции они новые и непростые. По этим делам обвинения подсудимым еще не предъявлены, в настоящее время проводится расследование. Будем нарабатывать практику, – отметил он. – Каких-то результатов следствия можно ожидать не раньше, чем к концу 2013 года». 

Автор: Полина Кузьминова
Источник: http://cs5444.userapi.com

архив новостей

21222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
ПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВс

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
  1. Как вы относитесь к переименованию улиц в Нижнем Новгороде?
Управление Росреестра по Нижегородской области
В Управлении Росреестра по Нижегородской области 05...
02.12.2016 16:51:18
Еще в рубрике