Более 5 млн евро вывел нижегородец в Великобританию

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Нижний Новгород. 13 апреля. NewsRoom24.ru - Более 5 млн евро вывел нижегородец в Великобританию.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, ранее не судимый 35-летний генеральный директор организации, созданной специально для совершения незаконных валютных операций, представил в один из банков 11 договоров об инвестировании средств в проект по разработке программного обеспечения, заключенных с компанией, работающей на территории Великобритании.

Во исполнение условий договоров он перевел на расчетный счет иностранной компании почти 5,5 млн евро, что эквивалентно сумме свыше 247 млн рублей.

Однако позднее правоохранители установили, что договора были фиктивными, и злоумышленник не намеревался ничего приобретать у зарубежной организации.

Обвинительное заключение по делу о переводе денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере утверждено прокуратурой Нижнего Новгорода.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей незаконно обналичил 33-летний мужчина в Нижнем Новгороде.

18+

Еще в рубрике