Суд в Петербурге поставил точку в деле об обналичивании 4,2 млрд рублей

В Петербурге вынесли приговор 11 участникам организованной группы, которых признали виновными в незаконных банковских операциях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По материалам дела, группа действовала с января 2022 года по март 2024-го. За это время через подконтрольные счета прошло более 4,2 млрд рублей.

Организаторы привлекали людей с опытом работы в банковской сфере, арендовали квартиры в Петербурге и Москве, использовали подложные паспорта и сим-карты.

Комиссия за проведение операций составляла не менее 2%. Общий незаконный доход участников схемы превысил 77,2 млн рублей.

Все фигуранты признали вину и сотрудничали со следствием. Трое организаторов получили по 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафами по 500 тыс. рублей.

Остальных восьмерых приговорили к 3,5 года условно с таким же испытательным сроком. Каждому также назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

Кроме того, с осужденных солидарно взыскали более 73 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в MAX!

Ранее в новостях:

В Петербурге мужчина примерил кольцо за 60 тысяч и сбежал

Фото: max.ru/SPbGS