В Госдуму внесли проект о лимите 30 тысяч рублей на переводы в Петербурге

В Госдуму поступил законопроект об ограничении пополнения счетов и денежных переводов для подозрительных физических лиц. В случае принятия документа новые правила затронут петербуржцев и жителей других регионов с 1 марта 2028 года.

Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Разработчики предлагаемого механизма объяснили необходимость поправок действиями злоумышленников, которые дробят суммы и используют разные кредитные организации для обхода проверок.

Согласно тексту документа, при обнаружении рискованных транзакций и получении предупреждения от регулятора банк установит специальный порог. Гражданин сможет пополнить счет наличными на сумму не более 30 тысяч рублей за один календарный месяц. Аналогичный лимит в 30 тысяч рублей вводят для входящих платежей от третьих лиц.

Полномочия по выявлению рисков подозрительных действий возлагаются на Центральный банк. Критерии и признаки сомнительных операций регулятор утвердит совместно с Росфинмониторингом. Держатели счетов получат возможность оспорить решение о введении финансовых ограничений в досудебном порядке.

Источник: Коммерсантъ

Все новости Петербурга

Фото: Celest / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0