В Петербурге раскрыта схема обналичивания на 75 млн рублей

В Санкт‑Петербурге сотрудники экономической полиции пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Как рассказали в пресс‑службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, объём теневых операций приблизился к 75 миллионам рублей. По подозрению в причастности к схеме задержан 30‑летний житель города — ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным ведомства, противоправная деятельность велась с апреля 2025 года по июнь 2026 года. Злоумышленники проводили банковские операции без госрегистрации и необходимой лицензии, используя счета подконтрольных организаций. Клиентам — физическим и юридическим лицам — предлагали расчёты и инкассацию средств, взимая за услуги комиссию в 17 %.

Предварительно установлено, что через схему прошло 74 515 911 рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Задержание провели 27 октября оперативники ОЭБиПК УМВД по Московскому району у дома 117 по проспекту Металлистов. При этом в Петербурге ранее уже вынесли приговоры другим группам теневых банкиров: в начале сентября условные сроки получили 11 участников схемы с оборотом свыше 4,2 млрд рублей, а летом осудили группу, выведшую более 4,4 млрд рублей через 52 фиктивные компании.