В Петербурге раскрыли подпольный банк с оборотом около 400 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли деятельность предполагаемой нелегальной банковской организации, через которую прошло около 400 млн рублей. В организации незаконных финансовых операций подозревают двух мужчин в возрасте 38 и 43 лет. Один из фигурантов задержан, второй находится под подпиской о невыезде.

О раскрытии схемы рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Операцию провели сотрудники подразделения экономической безопасности совместно со следователями при силовой поддержке Росгвардии, передаёт 78.ru.

По версии полиции, подозреваемые организовали подпольный банк, который предоставлял финансовые услуги юридическим лицам без необходимых разрешений. Через него проводились платежи по поручению клиентов, операции со счетами, инкассация и обналичивание средств.

Между участниками схемы были распределены обязанности. Один из мужчин занимался преимущественно привлечением предпринимателей, заинтересованных в подобных услугах. Его сообщник отвечал за движение денежных средств и контролировал финансовые операции.

Следствие полагает, что общий объём денег, прошедших через реквизиты нелегальной организации, достиг примерно 400 млн рублей. За проведение операций подозреваемые получали вознаграждение в размере не менее 18% от поступающих сумм.

В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второго мужчину сотрудники полиции задержали.

По факту предполагаемой незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства работы подпольной финансовой организации.

Ранее в новостях:

СК сообщил о вербовке школьниц из Петербурга через чат-бот знакомств

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области