В Петербурге осудили Банду из 15 человек

В Санкт‑Петербурге завершился судебный процесс над организованной группой, занимавшейся нелегальными финансовыми операциями. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, банда действовала на протяжении нескольких лет и сумела незаконно извлечь доход более чем на 400 млн рублей. 

В результате совместных действий полиции и налоговиков в бюджет страны удалось вернуть свыше полумиллиарда рублей.

Как уточнили в ведомстве, преступная сеть работала с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года, охватывая Петербург, Москву и страны Прибалтики. Для проведения фиктивных операций злоумышленники задействовали 251 российскую и не менее четырёх зарубежных компаний.

Схема строилась на поддельных договорах поставки товаров: через них деньги переводили на счета фирм в Кыргызстане и Узбекистане, параллельно конвертируя безналичные средства в наличные. При этом участники группы скрывали личность — использовали псевдонимы, IP‑телефонию и зарубежный почтовый сервер для обмена данными.

В рамках расследования выявили и клиентов нелегального банка. В отношении них начали уголовное преследование и налоговый контроль за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Суд назначил организаторам от 14 до 16 лет колонии и штрафы от 2 до 2,5 млн рублей. Рядовым участникам банды дали от 5,5 до 9 лет со штрафами от 300 тысяч до 1 млн рублей.