В Петербурге осудили 14 теневых банкиров, выведших за рубеж 17,8 млрд рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 14 участникам преступной группы, занимавшейся незаконным выводом денег за границу. Общий срок по приговору составил 123 года.

По данным следствия, с апреля 2016 по март 2019 года группа провела 650 валютных операций на сумму более €115 млн и $259 тыс., что в пересчёте составило 17,8 млрд рублей. Деньги выводились в интересах клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов при импорте продукции, с использованием подложных документов.

Для схемы было оформлено более 100 подконтрольных организаций — на самих участников группы и на подставных лиц. Через три группы таких компаний проходили денежные потоки, а организаторы получили доход свыше 400 млн рублей.

Организатором схемы следствие считает Дмитрия Кузнецова, ранее занимавшего должность заместителя начальника отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни. Руководителем сообщества по делу проходил Андрей Куликов. Бывший таможенник получил 16 лет колонии, остальные участники группы — иные сроки, в сумме составившие 123 года.

Ранее в новостях: СК задержал руководителей автошколы в Петербурге из-за денежных переводов

Иллюстрация: ИА «Ньюсрум24»