Российского бизнесмена Дмитрия Пунина объявили в розыск в Казахстане

Москва. 01 ноября. NewsRoom24.ru - В Казахстане объявили в розыск российского предпринимателя Дмитрия Пунина и его коллегу Марину Ильину. Их подозревают в причастности к организации деятельности незаконных онлайн-казино. Расследованием занимается Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ).

По версии следствия, Пунин и Ильина могли участвовать в организации работы онлайн-площадок, предоставлявших азартные игры пользователям из Казахстана. Предполагается, что управление казино осуществлялось из-за рубежа через сеть связанных между собой компаний.

Как считают в АФМ, для проведения финансовых операций использовалась система транзитных счетов. Денежные средства, поступавшие от игроков, впоследствии переводились в криптовалюту.

По предварительным оценкам следствия, пользователи из Казахстана могли проиграть на площадках, связанных с расследованием, около 100 млрд тенге. Эта сумма приводится в материалах дела и не означает, что весь указанный объём средств был непосредственно получен подозреваемыми.

Ранее, в феврале 2026 года, в розыск также объявили Дмитрия Дружинского и Марину Левковыч. Следствие рассматривает их как предполагаемых участников деятельности, связанной с Пуниным и Ильиной.

Дмитрий Пунин проживает на Кипре, куда переехал в 2019 году. Там предприниматель развивал бизнес в сфере общественного питания и развлечений. Среди его проектов — рестораны, винный бутик, концертная площадка и сеть заведений быстрого питания.

Имя бизнесмена ранее появлялось в публикациях СМИ в связи с происшествиями на Кипре. В частности, Telegram-канал «База» сообщал о попытке подрыва одного из принадлежащих ему заведений с использованием самодельного взрывного устройства. По данным издания, это был уже третий подобный инцидент, направленный против предпринимателя.

Кроме того, в мае 2025 года Пунин был включён в украинский санкционный список в связи с предполагаемой причастностью к деятельности онлайн-казино.

В настоящее время казахстанские правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств предполагаемой организации незаконного игорного бизнеса и движения денежных средств.

Объявление в розыск и наличие подозрений не означают признания вины. Окончательная правовая оценка действий фигурантов может быть дана судом.

Напомним: Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск

Фото: puningroup.com