В Казани будут судить директора фирмы за перевод 349 млн рублей

В Казани уголовное дело о незаконном переводе свыше 349 миллионов рублей со счетов компании передано в Советский районный суд. Обвиняемая — 40-летняя директор ООО.

Следствие установило, что с января 2021 года по сентябрь 2023 года руководитель компании составляла фиктивные документы для перечисления денег со счетов организации на счета двух сторонних фирм. При этом в бумагах фигурировали недостоверные данные о причинах и суммах платежей. Общий объем выведенных средств составил свыше 349 миллионов рублей.

Женщину обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

За время расследования государству вернули 12 миллионов рублей. Также на имущество обвиняемой наложен арест — на сумму более 14 миллионов рублей.

Материалы дела переданы для рассмотрения в Советский районный суд Казани.

Источник: Вечерняя Казань

Все новости Казани

Иллюстрация: нейросеть