В Екатеринбурге в суд передали дело о махинациях с валютой на 164 млн рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга получил уголовное дело о валютных махинациях на 164,4 миллиона рублей. Обвиняемой проходит 40-летняя директор компании, родом из Курганской области.

Женщине предъявлены обвинения по двум статьям. Первая — пункт «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ: перевод денег на счета нерезидентов с подложными документами в крупном размере. Вторая — пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ: легализация 6,2 миллиона рублей, добытых преступным путём, в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с июля 2022 года по декабрь 2024 года женщина переводила деньги иностранным получателям. Для этого она подавала агентам валютного контроля документы с недостоверными данными об основаниях и целях платежей.

Часть полученных средств — 6,2 миллиона рублей — она, по версии следствия, легализовала. Дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее в новостях: В Екатеринбурге трём иностранцам предъявили обвинение в разбое против школьников

Иллюстрация: нейросеть