Екатеринбурженку будут судить за вывод 164 миллионов рублей в валюте

Октябрьский районный суд Екатеринбурга получил дело о выводе валюты за рубеж и отмывании средств. Обвиняемая — руководитель фирмы, уроженка Курганской области 1976 года рождения.

Прокуратура Свердловской области завершила проверку материалов и передала дело в суд с обвинительным заключением. Фигурантка возглавляла торговую фирму и, по версии следствия, в течение двух с половиной лет отправляла средства иностранным получателям, предоставляя банку недостоверные сведения о назначении платежей.

Общий объём таких операций составил свыше 164 миллионов рублей. Отдельно следствие выделяет эпизод с 6,2 миллиона рублей — эти деньги, полученные от валютных сделок, обвиняемая, по версии следствия, попыталась легализовать через финансовые операции.

Дело квалифицировано по двум статьям УК РФ: о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов в крупном размере и о легализации преступных доходов в особо крупном размере. Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Ранее в новостях: Директора фирмы в Свердловской области обвинили в уклонении от налогов

Иллюстрация: нейросеть