В Свердловской области четверых будут судить за валютные операции на 25,6 млн

В Свердловской области четыре местных жителя предстанут перед судом по делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 25,6 млн рублей. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

По версии следствия, незаконные переводы осуществлялись с июля 2021 года по сентябрь 2022-го. Деньги перечисляли на банковские счета нерезидентов. Вместе с четырьмя обвиняемыми в схеме, как полагает следствие, участвовал еще один человек, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Для проведения операций фигуранты, по данным правоохранителей, создали через подставное лицо номинальную организацию. В регистрирующий орган были переданы данные, на основании которых в ЕГРЮЛ внесли недостоверные сведения.

Общая сумма денежных переводов превысила 25,6 млн рублей. Следствие считает, что при проведении валютных операций агенту валютного контроля предоставляли документы с заведомо ложной информацией.

Недостоверные сведения касались оснований, целей и назначения переводов за рубеж. В зависимости от предполагаемой роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в незаконных валютных операциях и внесении в ЕГРЮЛ данных о подставном лице.

Уголовное дело уже поступило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Четверым обвиняемым предстоит ответить на предъявленные обвинения в ходе судебного разбирательства.

Недавно мы писали, что В Свердловской области восемь человек ответят в суде за нападения на жителей

Узнавайте новости первыми на нашем канале в MAX!