NewsRoom24 25 июня 2017 21:06 16 +

Нижегородская лотерея «Бинго НН» подозревается в отмывании денег

28.11.2012 21:45
Нижегородская лотерея «Бинго НН» подозревается в отмывании денег
Судебные приставы приостановили деятельность организации, подозреваемой в «отмывании» денежных средств нажитых преступным путем.

По информации пресс-службы УФССП России по Нижегородской области, фирма «Бинго НН» подверглась проверке со стороны окружного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Организация, проводящая лотереи, создавала всевозможные препятствия проверяющим органам. Обратившись в суд, представители Финмониторинга добились приостановления деятельности организации на 90 суток.

В Нижегородском районном отделе УФССП было заведено исполнительное производство против «Бинго НН». Выехав по месту регистрации фирмы приставы, обнаружили там совершенно другую компанию.

Однако, были известны расчетные счета лотереи в банках Нижнего Новгорода и Самары. Согласно решению суда эти счета были заморожены. Поиски основных фигурантов дела продолжаются. 

Источник: http://www.thedigeratilife.com

архив новостей

ПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВс




  1. Как часто вы пользуетесь услугами юристов?
Управление Росреестра по Нижегородской области
Положениями Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ     «...
23.06.2017 16:55:01
Еще в рубрике