NewsRoom24 03 декабря 2016 21:06 16 +

Нижегородская лотерея «Бинго НН» подозревается в отмывании денег

28.11.2012 21:45
Нижегородская лотерея «Бинго НН» подозревается в отмывании денег
Судебные приставы приостановили деятельность организации, подозреваемой в «отмывании» денежных средств нажитых преступным путем.

По информации пресс-службы УФССП России по Нижегородской области, фирма «Бинго НН» подверглась проверке со стороны окружного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Организация, проводящая лотереи, создавала всевозможные препятствия проверяющим органам. Обратившись в суд, представители Финмониторинга добились приостановления деятельности организации на 90 суток.

В Нижегородском районном отделе УФССП было заведено исполнительное производство против «Бинго НН». Выехав по месту регистрации фирмы приставы, обнаружили там совершенно другую компанию.

Однако, были известны расчетные счета лотереи в банках Нижнего Новгорода и Самары. Согласно решению суда эти счета были заморожены. Поиски основных фигурантов дела продолжаются. 

Источник: http://www.thedigeratilife.com

архив новостей

21222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
ПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВс

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
  1. Как вы относитесь к переименованию улиц в Нижнем Новгороде?
Управление Росреестра по Нижегородской области
В Управлении Росреестра по Нижегородской области 05...
02.12.2016 16:51:18
Еще в рубрике