В Нижегородской области незаконно обналичивают деньги
Директор и бухгалтер незаконно выводили деньги компании. Такую информацию распространил Автозаводский районный суд.
Налицо классическая схема незаконного обналичивания денег. В 2017 году директор компании совместно с главбухом изготовляли поддельные распоряжения о переводе денег с расчетного счета ООО на расчетные счета организаций, не ведущих финансово-хозяйственной деятельности. В результате деньги выводились из оборота ООО, а затем незаконного обналичивались и скрывались от государственного финансового и налогового контроля.
Всего удалось доказать 4 эпизода незаконной обналички. Подсудимые полностью признают свою вину.
Это далеко не первый случай, когда удалось выявить и доказать незаконные финансовые махинации нижегородских дельцов.
Так, в марте 2019 года сотрудники Нижегородской таможни возбудили сразу два уголовных дела по фактам перевода денежных на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Неизвестные пока злоумышленники открыли от имени зарегистрированных на территории Нижегородской области фирм рублевые и валютные счета. С них они переводили деньги одной и той же китайской компании. Последняя якобы (по документам) должна была поставить этим фирмам автозапчасти. Однако срок действия контрактов истек, а товар в Россию так и не поступил. А между тем со счетом за границу ушло ни много ни мало 35 млн рублей (в одном случае 178 тысяч долларов США, во втором - 361 985 тысяч долларов США).
Иными словами, товар в Поднебесной никто реально покупать не собирался. Указанная в документах компания имела статус «фирмы-однодневки». Налоговой отчетности, разумеется, никто не представил. Миллионы ушли в карманы пока не пойманных махинаторов.
Еще более внушительный незаконный доход получила 37-летняя жительница Городца. С января 2010 года по 23 декабря 2016 года женщина совместно с соучастниками вела в райцентре банковскую деятельность без госрегистрации и лицензии Центробанка. Злоумышленники обналичивали деньги через фиктивные организации с номинальными директорами. Зачастую в роли зиц-председателей выступали бомжи.
В общей сложности по этим схемам удалось обналичить более 2 млрд рублей. Чистый доход преступников составил не менее 80 млн рублей.
На скамье подсудимых оказалась лишь одна гражданка. Суд приговорил ее к 2,5 годам колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
А в деле другой ОПГ обсужденными оказались сразу шестеро человек. Группа действовала в период с января 2013 по февраль 2016 года. Ее члены разработали план, согласно которому, используя возможности кредитных учреждений Нижнего Новгорода и Москвы, самостоятельно осуществляли банковские операции. Открывались банковские счета, осуществляли переводы денег по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию, кассовое обслуживание. На самом же деле средства поступали на счета «подконтрольных» фирм и обналичивались. В общей сложности мошенники извлекли не менее 37 млн рублей преступного дохода. Суд назначил каждому из злоумышленников наказание – от года до двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Наконец, еще одна незаконная схема обналичивания осуществлялась в Нижнем Новгороде тремя мужчинами.
Организатор группы и двое его соучастников трудились в одном из региональных коммерческих банков. Используя депозитные вклады подконтрольных им физлиц, они обналичивали деньги «клиентов» (тех, кто уклонялся от уплаты налогов). За это получали вознаграждение – от 3 до 7 процентов от суммы платежа. Как удалось установить правоохранительным органам, оборот денежных сумм по расчетным счетам превышал миллиард рублей в месяц. Любопытно, что махинаторы хранили незаконно обналиченные деньги в одном из помещений своего же банка.
Кроме того, участники преступной группы инкассировали торговую выручку с предприятий региона. Для этого использовали бронеавтомобили с логотипами коммерческого банка.
