Более 63 млн рублей вывела за рубеж нижегородка по подложным документам

Нижний Новгород. 17 декабря. NewsRoom24.ru - Более 63 млн рублей вывела за рубеж директор одной из нижегородских фирм по подложным документам. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что предприниматель заключила 2 договора н поставку в т.ч. косметологического оборудования с компанией из Молдовы. Общая сумма контрактов - 70 млн 514 тыс. 150 рублей.

За товар, согласно ведомости банковского контроля, в пользу нерезидента из Молдовы перечислено 63 млн 581 тыс. рублей. Однако информации о ввозе на территорию России товаров по договорам и о возврате денег отсутствует, что означает, что неустановленное лицо представило банку 2 договора, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 63 581 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что 167 пар контрафактной обуви и 73 комплекта верхней одежды изъято в нижегородском магазине.